Can Holding soruşturması genişliyor

Can Holding Yöneticileri Hakkında Yürütülen Soruşturma Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkilileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme”, “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından soruşturma yürütüyor. Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yönetici olduğu belirlenen 11 zanlı, dün akşam gözaltına alınırken, Turgay Ciner hakkında ise halen yakalama kararı bulunuyor.

Soruşturma Detayları ve İddialar

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla suç örgütü kurulduğu iddia edilmişti. Örgüt, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarılması ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerle suçlanıyor.

MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturma, kaynağı belirsiz yüklü miktarlarda para girişleri, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi kaçırma faaliyetleri üzerine odaklanmıştı. Soruşturma, örgüt liderleri Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın denetim mekanizmalarını aşarak şirketler arasında para transferi gerçekleştirdiğini iddia ediyordu.

Öne Çıkan İddialar ve Gelişmeler

Holding yapısı altında faaliyet gösteren örgüt, çeşitli sektörlerde şirket alımları ve yatırımlar yaparak suç gelirleriyle ekonomik gücünü artırmayı amaçlıyordu. 121 şirkete el konulurken, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da bulunuyordu.

Şüphelilerin ifadelerinin alınması sonucunda, suç işlemek amacıyla örgüte üye olma ve kara para aklama suçlarından bazılarının tutuklanması talep edilmişti. Kenan Tekdağ’a ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanması kararlaştırılmıştı.

Soruşturma Boyunca Gelişmeler

Soruşturma dosyası yetkisizlik sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyum atanmıştı.

Tutuklanan Kemal Can, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve mal varlığının gayrimeşru kaynağını gizleme suçlarından cezalandırılmıştı. Turgay Ciner’e yönelik tutuklama kararı ise halen yürürlükteydi.

Soruşturmanın en dikkat çeken noktalarından biri, Turgay Ciner’in sahibi olduğu medya kuruluşlarının Can Holding’e devri sırasında mal varlığının aklanması şüphesiyle alınan tutuklama kararıydı. Bu süreçte, Ciner Grup’a ait şirketlere TMSF tarafından kayyum atanmıştı ve 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Sonuç olarak, soruşturma süreci devam ederken, Can Holding ve Ciner Grup’a bağlı şirketlerdeki yasadışı faaliyetlere ilişkin detaylar gizlilikle incelenmeye devam ediyor.