Instagram üzerinden ‘yatırım danışmanı’ kılığına girip insanları milyonlarca lira dolandıran şebeke, 16 ilde düzenlenen büyük bir operasyonla çökertildi. Sahte borsa uygulamaları ve paravan şirketlerle yapılan 115 milyon liralık vurgun, emniyetin titiz soruşturmasıyla deşifre oldu.
Türkiye’nin dört bir yanında, Instagram üzerinden “yatırım danışmanı” kılığına girerek binlerce vatandaşı milyonlarca lira dolandıran büyük bir şebeke, emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde, tam 16 ilde eş zamanlı dev bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon, kısa yoldan zenginlik hayali kuranları tuzağına düşürenlere indirilmiş büyük bir darbe oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, aylardır süren kapsamlı bir çalışmanın ardından bu dev dolandırıcılık zincirini mercek altına aldı. “Suç örgütü kurma,” “örgüt üyeliği” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi ciddi isnatlarla yürütülen soruşturmada, ülkenin her köşesindeki benzer vakalar titizlikle analiz edildi. Şebekenin, özellikle sosyal medya üzerinden avlandığı ortaya çıktı.
Dolandırıcılar, Instagram platformunu adeta bir avlanma sahasına çevirmiş. Kendilerini “uzman yatırım danışmanı” olarak lanse eden bu kişiler, göz alıcı reklamlarla potansiyel mağdurların dikkatini çekmiş. Vaatleri ise bir o kadar cazip ve gerçek dışıydı: Borsadaki şirket hisselerinden günlük alım satım yaparak, kısa sürede yatırılan sermayenin tam beş katı kadar kar elde edilecekti. Bu ışıltılı tekliflere kanan birçok vatandaş, maalesef hayatlarının birikimlerini dolandırıcıların eline teslim etti.
Şüphelilerin, mağdurların güvenini kazandıktan sonraki adımı, sinsi bir finansal ağ kurmak oldu. Müştekileri, cep telefonlarına “IN.Pro” adında bir “yatırım” uygulaması yüklemeye ikna eden dolandırıcılar, paraların bu uygulama üzerinden kurdukları paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırılmasını sağladı. Paralar bu hesaplara ulaştıktan sonra ise adeta bir kurye gibi işleyen sistemle ikinci ve hatta üçüncü banka hesaplarına aktarıldı. Nihayetinde paralar, izinin sürülmesini neredeyse imkansız hale getiren kripto platformlarına gönderilerek buharlaştırıldı. Bu karmaşık para aklama mekanizması, hem mağdurların parasına el konulmasını kolaylaştırdı hem de yasal takibi zorlaştırdı.
Yapılan incelemelerde, bu şebekenin çok sayıda kişiyi benzer yöntemlerle dolandırdığı tespit edildi. Ortaya çıkan rakamlar ise adeta dudak uçuklattı. Sadece beş müştekinin, yani Y.G’nin 102 milyon 246 bin 80 lira, A.Y’nin 2 milyon 860 bin lira, M.E.K’nin 4 milyon 855 lira, H.K’nin 3 milyon lira ve U.S.K’nin 3 milyon 489 bin lira olmak üzere toplamda tam 115 milyon 595 bin 965 lirası bu vurgunla elden uçtu. Bu devasa dolandırıcılıkta 37 şirket ve 64 kişi “şüpheli” olarak kayıtlara geçti. Ayrıca teknik takip sayesinde H.D’nin 12 bin doları, H.Ö’nün 1 milyon 392 bin lirası, K.T’nin 1 milyon 289 bin lira ve 97 bin 643 doları ile A.S’nin 223 bin lirası da zanlılar tarafından ele geçirildiği belirlendi.
Soruşturma derinleştikçe, dolandırıcılık şebekesinin ne kadar geniş bir ağa sahip olduğu da ortaya çıktı. Toplamda 50 paravan şirket ve bunların başında bulunan 42 şüpheli şahıs belirlendi. Paranın aklanmasında aracı olan 3 kuyumcu şirketi ile banka ve kripto hesaplarını kullandıran 45 kişi de çetenin bir parçasıydı. Tape kayıtlarından tespit edilen 20 kişi ve IP/PORT çalışmalarıyla belirlenen 4 kişiyle birlikte, ilk etapta 114 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İkmalen istenecek 40 şüpheliyle birlikte bu sayı 154’e ulaştı. Şebekenin 44 üyesinin halihazırda cezaevinde olduğu anlaşıldı.
İstanbul İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon, adeta Türkiye’yi sarstı. İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere tam 16 ilde, sabahın erken saatlerinde ekipler düğmeye bastı. Bu dev operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 65 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, operasyonun sadece şahısları yakalamakla kalmadığı, aynı zamanda örgüt içi görev ve konumların netleştirilmesi, tüm finansal ve dijital delillerin toplanması, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve tüm delillerin titizlikle muhafaza edilmesi amacıyla geniş çaplı arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Bu çok yönlü ve özenli soruşturma ile, dolandırıcılık şebekesinin tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve adaletin tecelli etmesi hedefleniyor.
Yorum Yap